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关于召开2012年度股东大会的通知

发布日期:2013-04-17   来源:湖北澳门金莎娱乐网站集团股份有限公司    点击:

证券代码:002627        证券简称: 澳门金莎娱乐网站       公告编号:2013-008

 

湖北澳门金莎娱乐网站集团股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

    湖北澳门金莎娱乐网站集团股份有限公司(以下称“公司”)于2013年4月15日召开了公司第二届董事会第十三次会议,本次会议审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。会议决定于2013年5月10日召开公司2012年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议名称:湖北澳门金莎娱乐网站集团股份有限公司股东大会二○一二年度会议

2、会议召集人:湖北澳门金莎娱乐网站集团股份有限公司董事会

3、会议召开时间:2013年5月10日(星期五)上午9:00

4、会议召开地点:湖北省澳门市港窑路5号本公司六楼会议

5、会议召开方式:现场投票。

6、股权登记日: 2013年5月3日

二、会议出席及列席人员

1、截至2013年5月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东(或股东代表、代理人)均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能出席现场会议的股东可授权代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问;

4、保荐机构代表及其他嘉宾。

三、本次股东大会议题

会议将听取《2012年度独立董事述职报告》,并审议以下议题:

1、审议《董事会2012年度工作报告》;

2、审议《监事会2012年度工作报告》;

3、审议《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案》;

4、审议《关于2012年度利润分配的议案》;

5、审议《2012年度报告及摘要》;

6、审议《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》。

上述议案均已经2013年4月15日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2013年4月17日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

四、会议登记方法

1、登记时间:2013年5月7日至2013年5月8日上午8:30—11:30及下午14:00 至17:00;

2、登记地点:湖北省澳门市港窑路5号公司五楼证券事务部;

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

4、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、 法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

5、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年5月8日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

信函登记通讯地址:湖北省澳门市港窑路5号澳门金莎娱乐网站证券事务部(信封请注明“股东大会”字样),邮编:443003;传真号码:0717-6443860.

五、联系方式及其他事项

1.联系方式:

(1)联系地址:澳门市港窑路5号  澳门金莎娱乐网站五楼证券事务部

(2)联系人:王凤琴

(3)联系电话:0717-6443860

(4)传真:0717-6443860

2、其他事项:与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

六、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议

 

附件:授 权 委 托 书.doc

特此通知。

                                                                              湖北澳门金莎娱乐网站集团股份有限公司

                                                                                           董 事 会

                                                                                  二O一三年四月十七日

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